Investigação revela como Nego Di utilizava sorteios virtuais para lavagem de dinheiro
O influenciador e sua esposa foram alvo de uma operação que investiga suspeitas de lavagem de R$ 2 milhões. Os depósitos feitos pelos participantes dos sorteios eram direcionados para contas ligadas a empresas e parentes.
O casal teria arrecadado cerca de R$ 2 milhões promovendo rifas ilegais - Foto Reprodução/MPRS/Divulgação
Recentemente, uma investigação revelou um esquema no qual o influenciador Nego Di utilizava sorteios virtuais para disfarçar transações ilícitas e legitimar grandes quantidades de dinheiro. De acordo com informações do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Nego Di empregava sorteios com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares e videogames, para engajar o público e gerar receita. No entanto, essa prática configura lavagem de dinheiro. Nesta sexta-feira (12), uma operação foi conduzida em Santa Catarina, com foco no influenciador e em sua esposa, Gabriela Sousa. Ela foi detida em flagrante, mas após pagar uma fiança de R$ 14 mil, foi liberada.
O Esquema dos Sorteios Virtuais
Nego Di, conhecido pelo seu humor irreverente e participações em reality shows, começou a promover sorteios virtuais em suas redes sociais, oferecendo prêmios variados como carros, eletrônicos e dinheiro. A princípio, esses sorteios pareciam ser apenas uma forma de engajar seus seguidores e aumentar sua popularidade online. No entanto, as investigações apontam que por trás dessa fachada, havia uma complexa operação de lavagem de dinheiro.
Em janeiro, ao realizar o sorteio de um carro de luxo blindado, Nego Di atraiu a atenção do Ministério Público. A investigação revelou que os depósitos dos sorteios promovidos por Nego Di eram direcionados para contas vinculadas à sua esposa, empresas em nome do casal e até parentes. A movimentação financeira alcançou R$ 2,6 milhões. A promoção envolveu a oferta de um Porsche, anunciado pelo influenciador da seguinte forma: "A Porsche pode ser sua por apenas 0,99 centavos. Você levará para casa 10 bilhetes premiados valendo 10 mil cada".
De acordo com Flávio Duarte, promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, o esquema configura lavagem de dinheiro. Segundo ele, todos os recursos obtidos através das rifas promovidas pelo influenciador são ilícitos. O promotor explicou que os valores inicialmente eram depositados na conta de uma terceira pessoa. Posteriormente, retornavam para uma empresa, onde eram incorporados, dando a impressão de legalidade. Assim, os valores se distanciavam da origem ilegal conhecida, proveniente de uma atividade criminosa, antes de serem utilizados para adquirir bens.
Todo esse processo de dissimulação e distanciamento da fonte criminosa configura o crime de lavagem de dinheiro. Os investigadores descobriram que Nego Di utilizou parte dos recursos para comprar dois carros, avaliados em mais de R$ 630 mil. O Ministério Público está investigando se um desses veículos foi sorteado e onde ele está agora.
O promotor também destacou a falta de controle sobre as rifas, sem uma data definida para os sorteios. Duarte explicou que, no decorrer do processo de sorteio, ele vendeu o veículo diretamente para uma empresa parceira de negócios, sem evidências de que o sorteio realmente ocorreu. Mesmo após a venda do carro para uma revendedora, continuaram sendo depositados valores das rifas em suas contas.
Operação do MP
Carros de luxo e arma de uso restrito foram apreendidos do MP - Foto Reprodução /Ministério Público/Divulgação
Na operação do Ministério Público que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o influenciador e sua esposa, Gabriela, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no litoral catarinense. Segundo o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pelo caso, dois veículos de luxo pertencentes aos investigados foram confiscados, e uma arma de uso restrito foi apreendida. O objetivo das buscas incluiu a obtenção de documentos, mídias sociais, celulares e outros itens para esclarecer a extensão dos crimes supostamente cometidos e os valores obtidos pelo casal. Além disso, o Ministério Público obteve na Justiça o bloqueio de valores e a indisponibilidade de bens dos investigados e de terceiros ligados aos fatos investigados.
Defesa de Nego Di e Gabriela
Em comunicado oficial, a defesa do influenciador e de sua esposa informou que ainda não teve acesso ao inquérito conduzido pelo Ministério Público. Contudo, eles reafirmam que todos os detalhes da situação e a inocência de ambos serão esclarecidos e comprovados no devido processo legal. A defesa também enfatizou a importância de evitar especulações e a divulgação de informações sobre processos em sigilo, visando preservar a integridade das investigações e dos envolvidos.
Implicações Legais
A Lei nº 9.613 de 1998 define o crime de lavagem de dinheiro, que consiste em ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores provenientes de atividades criminosas. O termo "lavagem de dinheiro" deriva da necessidade de dar uma aparência de legalidade ao dinheiro adquirido de maneira ilegal, tornando-o assim "limpo". Por exemplo, isso pode ocorrer quando alguém compra obras de arte ou produtos de luxo com dinheiro obtido ilegalmente e os revende posteriormente como parte de uma operação comercial aparentemente legal.
Os infratores, se condenados, enfrentam penas severas que incluem reclusão por um período de 3 a 10 anos, além de pesadas multas. A legislação prevê punições mais rigorosas para casos em que o crime é cometido de forma habitual ou por meio de uma organização criminosa. No entanto, a lei também oferece possíveis benefícios aos acusados que colaborarem espontaneamente com as autoridades.
Esses benefícios podem incluir uma redução significativa da pena, a aplicação de regime prisional menos severo, a não aplicação da pena ou a substituição por penas alternativas. Isso ocorre quando o acusado fornece informações que ajudam na investigação dos crimes, na identificação de outros envolvidos ou na localização dos bens ou valores envolvidos na lavagem de dinheiro.
